RRDD – Claudia Álvarez es la nueva titular de Casinos y Juegos de Azar

Forma parte del movimiento cívico Participación Ciudadana y el equipo de recuperación de patrimonio público

A partir del miércoles 25, la abogada Claudia Álvarez Troncoso se ha hecho cargo como titular de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda de República Dominicana, sustituyendo a Teófilo José (Quico) Tabar Manzur, quien fue designado en esa posición de manera honorífica.

La nueva directora de casinos y juegos de azar en RRDD toma el cargo en medio del escandalo Calamar, donde numerosos exfuncionarios del estado se encuentran causados de haber cometido ilegalidades y delitos contra la sociedad dominicana.

Claudia, es abogada de profesión, graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con experiencia internacional enfocada en procesos de auditorías legales, transacciones y rendición de opiniones expertas; especialista y consultora en el área de antilavado de activos y cumplimiento regulatorio.

Forma parte del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana y participó mediante el Decreto 22-21, en la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) en la denominada Operación Anti-Pulpo.

En su página de Linkedin, Claudia se describe como, “Estratega en gobierno corporativo y ética, cultura organizacional, sostenibilidad, ESG, cumplimiento normativo, regulación bancaria, transparencia, anticorrupción y antisoborno, gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Socia Directora de la firma EtikaMente GEC. Presidente del Centro Latam de Ética y Compliance. Productora y conductora del podcast EtikaMente (ganador del Latín Podcast Awards 2020). Directora del programa Women In Compliance & Ethics DR (WICE-DR).

Creadora y coordinadora del Diplomado en Cumplimiento Regulatorio e Integridad. Certificada como Especialista en Gestión de Riesgos (ECGR) por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR); como Especialista Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); como AML Certified Associate (AML/CA) por la Florida International Banker´s Association (FIBA) y la Florida International University (FIU); y como Capacitadora para la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC/Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Fue miembro del ACAMS Latin American Task Force y Fundadora y Co-Directora de Programación del Capítulo ACAMS-RD. Fue organizadora y coordinadora del Congreso Antilavado Bancamérica (2010-2016), habiendo sido su creadora.”

Desde ya, la industria del juego felicita a la doctora Claudia y espera que enrumbe por buen camino al sector del juego dominicano en momentos difíciles.