PERÚ – Refuerza controles antilavado en el sector de apuestas online
Perú refuerza las medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en el juego online, con plazo de cumplimiento hasta febrero de 2026
El Gobierno de Perú ha implementado un nuevo marco regulatorio que refuerza los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector de apuestas online, elevando los estándares de cumplimiento en la región.
De acuerdo con el análisis de Apuesta Legal, toda apuesta, depósito o premio que supere los USD 2.500 (aprox. PEN 8.900) deberá ser reportado a las autoridades financieras. La medida, oficializada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y aplicada a las plataformas con licencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en un mercado en plena consolidación regulatoria.
Principales requisitos para los operadores
La norma establece que las compañías con licencia deberán:
- Implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) similar al de las entidades financieras.
- Designar un Oficial de Cumplimiento, cuyo nombre será informado únicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).
- Reportar operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas.
- Conservar registros operativos durante al menos cinco años.
- Capacitar de forma continua a su personal en protocolos de prevención y monitoreo.
Las operadoras tendrán 120 días —hasta febrero de 2026— para cumplir con todas las exigencias.
Un paso clave hacia la transparencia
Apuesta Legal subraya que esta regulación “eleva el estándar regulatorio de Perú a niveles comparables con los sistemas financieros”, reforzando la gobernanza, trazabilidad y seguridad del sector.
