PERÚ – La SBS publica norma para la prevención de LA/FT en juegos y apuestas a distancia

La SBS recogió comentarios de la ciudadanía y trabajó en coordinación con el MINCETUR para establecer el nuevo marco de prevención

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a las personas jurídicas que operan juegos y apuestas deportivas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Previo a su publicación, la SBS recogió comentarios de la ciudadanía y de los gremios sobre el texto normativo, elaborado en coordinación con el MINCETUR, con el fin de establecer requisitos, obligaciones, procedimientos y lineamientos que los sujetos obligados deben cumplir para prevenir el LA/FT, en concordancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos.

El marco normativo regula los principales componentes del sistema de prevención de LA/FT, entre ellos:

• Aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de clientes, directores, trabajadores y proveedores


• Capacitación en materia de prevención de LA/FT


• Elaboración de un manual y código de prevención


• Designación de un oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser necesario)


• Registro de operaciones y presentación del informe anual del oficial de cumplimiento

La norma establece un plazo de 120 días para que los sujetos obligados implementen o adecuen sus sistemas de prevención del LA/FT, asegurando su correcta aplicación en el nuevo entorno regulado de juegos y apuestas online en el país.