MÉXICO – Gobierno informa acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

México detecta esquema complejo de lavado en 13 casinos, con suspensiones, bloqueos y denuncias ante la FGR y la PFF

El Gobierno de México informó que, tras una investigación de análisis financiero realizada durante varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero operado a través de 13 casinos, con movimientos irregulares tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallaron que el caso fue turnado a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal, mientras que también se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Como parte de las medidas inmediatas, se suspendieron de forma temporal las actividades de los casinos físicos implicados, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver… con dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, afirmó durante la conferencia matutina. Subrayó además que estas investigaciones cuentan con sustento legal y se realizan en conjunto con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.

Nueva etapa de prevención y detección temprana
El secretario Omar García Harfuch anunció el inicio de una nueva fase en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán herramientas de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar operaciones inusuales y prevenir riesgos al sistema financiero.

Las empresas ubicadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California seguían tres patrones principales: manejo de grandes cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero; y operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Se detectaron transacciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas FinTech en Estados Unidos y Europa.

Cómo operaba el esquema de lavado
La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que el mecanismo operaba en seis pasos:

1. Las víctimas —jóvenes estudiantes, jubilados o amas de casa— eran engañadas o sufrían robo de identidad para obtener sus datos bancarios.

2. Se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con recursos de origen desconocido.

3. Con estos fondos, las personas realizaban apuestas en casinos físicos o en línea, sin saberlo en muchos casos.

4. El casino registraba ganancias millonarias a su nombre, pero el dinero era enviado de inmediato al extranjero, posteriormente canalizado a paraísos fiscales y finalmente reinsertado a México como fondos “limpios”.

5. En ciertos casos, los individuos recibían el dinero en sus cuentas, pero se les pedía reenviarlo o utilizarlo para nuevas operaciones.

6. Este ciclo se repetía cientos o miles de veces para blanquear los recursos.

Estas acciones reflejan un endurecimiento de la estrategia nacional contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada, con nuevas líneas de investigación en curso.