RR.DD. - Hacienda y FIBA firman acuerdo para reforzar prevención LA/FT con certificación AMLCA en juegos de azar

El Ministerio de Hacienda y Economía impulsará certificaciones AMLCA–Juegos de Azar junto a FIBA para fortalecer capacidades de cumplimiento en el sector regulado

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de la República Dominicana firmó un acuerdo de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector de juegos de azar regulado.

El convenio fue rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención de ilícitos en actividades como casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros canales.

Según lo informado, la alianza busca robustecer la capacidad del Estado y promover que los actores de primera línea cuenten con personal capacitado y debidamente certificado. En ese marco, FIBA aportará su experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA–Juegos de Azar) con enfoque en República Dominicana, dirigido a funcionarios, operadores y demás sujetos obligados del sector.

Para el despliegue de la iniciativa se aprovechará la vinculación de FIBA con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) como soporte esencial para capacitaciones y fortalecimiento de capacidades del recurso humano. El acuerdo también se enmarca en la implementación de la Resolución núm. 217-2025, que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada para Oficiales de Cumplimiento, con el objetivo de homologar competencias con estándares internacionales y exigencias de banca corresponsal, además de validar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) requerido por el Estado.

El MHE destacó que la alianza contribuye a reducir vulnerabilidades del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como GAFILAT, al fortalecer no solo la capacitación, sino también la arquitectura de defensa antilavado del Estado en el mercado regulado.

En la actividad, el ministro Magín Díaz estuvo acompañado por autoridades como Derby De Los Santos (viceministro del Tesoro y Patrimonio), Romeo Ramlakhan (jefe de Gabinete) y Claudia Álvarez (directora de Casino y Juegos de Azar), entre otros.