ARGENTINA – Juez cuestionado por devolver millones en apuestas ilegales

Santa Fe cuestiona fallo judicial que libera US$1,3 millones de apuestas online

Un alarmante reporte del diario argentino “El Literal” revela que un fallo judicial de primera instancia es considerado adverso por la Provincia de Santa Fe, que ahora analiza sumarse como denunciante en una de las causas más importantes del país contra el juego ilegal online.

En entrevista con el diario El Litoral, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, dijo que se debe hacer justicia en este caso que se lleva a cabo en una sola investigación, en los tribunales de Santa Fe, donde el fiscal Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1° del MPA. “arranca la investigación, donde además del pedido de bloqueo de los sitios, pudo desentrañar este entramado jurídico y económico”.

Siguiendo el caso, el cuestionado fallo del juez Pablo Spekuljak ha movilizado a las autoridades de Lotería de Santa Fe, quienes consideran una crisis la decisión del magistrado que liberó cuentas millonarias por US$1,3 millones confiscados a los presuntos responsables de la maniobra ilícita.

“Estamos analizando presentarnos como querellantes”, confirmó Di Lena, pues desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe consideran “irrisorio” el levantamiento de un millonario embargo a los sospechosos.

Di Lena, añade: “Nos pareció ilógico porque el fiscal comprobó que en una ventana de 3 meses -de junio a agosto de 2024- hubo más de un millón de transacciones que equivalen a 16.500 millones de pesos, que en ese entonces eran 16 millones de dólares. Y el fiscal había logrado hacer el congelamiento por 1.3 millones de dólares en criptomonedas, pero el juez decidió el levantamiento de todos los bloqueos y como garantías fijó un depósito ante la Aprad que suman 70 mil dólares”.

El VP de la Lotería de Santa Fe dice que entre los implicados que han sido denunciados se encuentran, la empresa Transfero Pagamento SA), además de otras que son utilizadas para otras cuestiones, y específicamente, “hay siete personas imputadas, dos de nacionalidad brasileña y cinco argentinos, una de las cuales está vinculada a casinos de Entre Ríos y Formosa”, todos estos, “comprendidos por el artículo 301 bis del Código Penal, delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas”.

La causa contra los acusados comenzó el 22 de mayo cuando el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presenta denuncia contra los acusados mediante los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity, con documentación de 273 páginas de juego ilegal que luego fueron ampliadas el 19 de junio con 112 páginas más.

La intención del Gobierno provincial es de ampliar el caso que tiene a los comprendidos por el artículo 301 bis del Código Penal, delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, para que la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe se confirmen como querellantes, apelando ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia, especialmente ante el juez de Cámara Sebastián Creus.

“Nuestra expectativa está en que él o los jueces que entiendan en esta materia tengan una mirada y criterio diferente y que puedan dar vuelta rápido la decisión de primera instancia”, explica Di Lena. “Claramente para nosotros es preocupante y llama la atención terriblemente el (juez) por qué autorizó esto – la liberación de los fondos. Cuál fue el cambio en estos últimos meses, porque siempre fue el mismo juez”.