Brasil cierra 483 cuentas vinculadas a apuestas ilegales, reporta Pay4Fun

Autoridades intensifican la supervisión y refuerzan la lucha contra el mercado no regulado

Instituciones financieras, bancos y fintechs en Brasil cerraron 483 cuentas de personas y empresas sospechosas de operar o recibir fondos del mercado ilegal de apuestas, según datos obtenidos por Pay4Fun a través de una solicitud a la Ley de Acceso a la Información enviada al Ministerio de Hacienda y divulgados por GMB.

La cifra representa un hito en acciones regulatorias y demuestra el avance en el monitoreo de transacciones asociadas a plataformas de juego no reguladas. Las cuentas fueron cerradas tras detectar movimientos atípicos y señales de lavado de dinero vinculadas a sitios que operan fuera de las normas del Banco Central y la legislación brasileña de apuestas.

Las medidas siguen lineamientos del regulador del sector, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), que desde marzo exige que bancos y fintechs corten relaciones con clientes que reciban montos provenientes de apuestas ilegales. Las normas detallan cómo las instituciones deben colaborar con la SPA en la lucha contra irregularidades, incluyendo reportes inmediatos y bloqueo de transacciones.

Leonardo Baptista, CEO y cofundador de Pay4Fun, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “El cierre de estas cuentas demuestra que los métodos de pago son pilares del ecosistema regulado. Sin acceso al sistema financiero, las operaciones ilegales dejan de ser sostenibles”.

Baptista añadió que la identificación del dominio es una señal clave para detectar apuestas irregulares: “Desde enero de 2025, solo las plataformas con dominio ‘.bet.br’ están autorizadas. Sitios con dominios internacionales o métodos de pago prohibidos, sin verificación de identidad o con campañas que garantizan lucro, indican operaciones irregulares.”

Fundada en 2018, Pay4Fun fue la primera institución de pago del sector de apuestas deportivas en recibir autorización del Banco Central de Brasil. La empresa procesó 8.1 mil millones de reales en transacciones en 2023 y suma reconocimientos en SAGSE, Brazilian iGaming Awards, GPTW y Reclame AQUI.

La acción coordinada entre reguladores y el sistema financiero refuerza la estrategia del país de consolidar un mercado más seguro, transparente y plenamente alineado con la nueva estructura legal de apuestas.